PL
AML Officer - Internal Legal Counsel
Warszawa
hybrydowy
Sprawdź nasze wymagania
- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, finanse, bankowość, ekonomia, compliance)
- kilkuletnie doświadczenie w obszarze AML/CFT, compliance, audytu lub zarządzania ryzykiem (preferowane doświadczenie w instytucjach obowiązanych lub firmach świadczących usługi profesjonalne)
- praktyczna znajomość przepisów dotyczących AML/CFT, w szczególności polskiej ustawy AML oraz regulacji UE (AMLD/AMLR), wytycznych GIIF, EBA i KNF
- doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i aktualizacji procedur AML oraz systemów compliance
- doświadczenie w ocenie ryzyka AML, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego
- doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji regulacyjnej oraz raportowaniu (w tym zawiadomień do GIIF)
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego (praca z regulacjami i dokumentacją globalną)
- bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office
- wysokie umiejętności analityczne i dbałość o szczegóły
- umiejętność interpretacji przepisów i ich praktycznego zastosowania
- umiejętność pracy z interesariuszami biznesowymi oraz zespołami wsparcia
- samodzielność oraz zdolność podejmowania decyzji w obszarze ryzyka i zgodności
Odkryj zadania, które czekają na Ciebie
- projektowanie, wdrażanie oraz bieżące utrzymywanie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w organizacji
- nadzór nad zgodnością działalności firmy z przepisami AML/CFT oraz wewnętrznymi procedurami
- organizowanie i monitorowanie systemu AML w instytucji obowiązanej, w tym jego skuteczności i adekwatności
- przygotowywanie i aktualizacja procedur AML/CFT oraz udział w tworzeniu regulacji wewnętrznych zgodnych z wymaganiami ustawowymi
- przeprowadzanie i nadzór nad oceną ryzyka AML (w tym identyfikacja i monitorowanie ryzyk ML/TF)
- nadzór nad procesami KYC / CDD, onboardingiem klientów oraz klasyfikacją ryzyka
- współpraca z zespołami biznesowymi i wspierającymi przy realizacji obowiązków AML
- przygotowywanie i przekazywanie zawiadomień do GIIF oraz współpraca z organami nadzorczymi
- monitorowanie zmian regulacyjnych i dostosowywanie procedur oraz praktyk operacyjnych
- szkolenie pracowników i budowanie świadomości AML w organizacji
- raportowanie do kadry kierowniczej w zakresie ryzyk AML, naruszeń oraz skuteczności systemu zgodności (compliance)
- współpraca z innymi spółkami sieci KPMG w zakresie standardów AML
Zobacz, co mamy dla Ciebie
- pracę hybrydową
- stały rozwój – skorzystaj z dofinansowania studiów podyplomowych, kursów językowych, przygotowawczych i egzaminów
- szeroki pakiet szkoleń – korzystaj z platform Degreed i LinkedIn Learning, szkoleń technicznych oraz certyfikowanych szkoleń Microsoft
- wsparcie Buddy’ego – Twój opiekun będzie dla Ciebie przewodnikiem po KPMG
- program poleceń – zyskaj dodatkowy bonus finansowy za skuteczną rekomendację znajomego do pracy
- program mentoringowy – świadomie planuj swoją ścieżkę kariery
- pakiet kafeteryjny – wybieraj benefity, które Cię interesują m.in. kartę MultiSport, bilety do kina, teatru, vouchery i zniżki
- prywatną opiekę medyczną, dodatkowe ubezpieczenie i program wellbeing – dbaj o siebie i swoją rodzinę
- udział w wydarzeniach branżowych – wesprzemy finansowo doskonalenie Twoich umiejętności
- wyjazdy i spotkania integracyjne – zorganizujemy i dofinansujemy budowanie relacji zespołowych
- dni wolne na wolontariat – skorzystaj z 2 dodatkowych dni wolnych i grantu na działania charytatywne
- prezenty świąteczne lub bonusy – pamiętamy o miłych gestach
Poznaj lepiej zespół
Zespół Internal Legal wspiera prawnie wszystkie linie biznesowe KPMG. Odpowiadamy za przygotowywanie wzorów umów i ich wszechstronną analizę, a także tworzenie procedur i regulaminów. Zajmujemy się również m.in. analizą ryzyk prawnych, doradztwem regulacyjnym, usługami compliance oraz doradztwem w zakresie spraw korporacyjnych i prawa pracy.
